| 資金決済に関する法律 2009年法律第59号 Payment Services Act 2009 |
| 資金決済に関する法律施行令 2010年政令第19号 |
| 前払式支払手段に関する内閣府令 2010年府令第3号 |
| 資金移動業者に関する内閣府令 2010年府令第4号 |
| 資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令 2010年府令第8号 |
| 前払式支払手段発行保証金規則 2010年内閣府･法務省令第4号 |
| 資金移動業履行保証金規則 2010年内閣府･法務省令第5号 |
| 金融庁ガイドライン総則･資金移動業者監督上の評価項目 |
| AML-CFTガイドラインFAQ202103 2021年3月金融庁 Guidelines for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism 2019 |
| AML-CFTガイドラインFAQ202208 2022年8月金融庁 |
| 犯罪収益移転防止法 2007年法律第22号 Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds |
| 犯罪収益移転防止法施行規則 2008年内閣府･総務省ほか省令 |
| 犯罪収益移転防止法施行令 2008年政令第20号 |
| 犯罪収益移転危険度調査書 2022年 国家公安委員会 |
| 犯罪収益移転危険度調査書 2021年 国家公安委員会 |
| 資金移動業自主規制規則 2010年日本資金決済業協会 |
| 資金移動業者登録一覧 金融庁 |
| 第二種資金移動業者等の評価項目 金融庁ガイドライン抜粋 |
| 外国為替検査ガイドライン 20210716 |
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