Funds Transfers

資金決済に関する法律 2009年法律第59号 
資金決済に関する法律施行令 2010年政令第19号
前払式支払手段に関する内閣府令 2010年府令第3号
資金移動業者に関する内閣府令 2010年府令第4号
資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令 2010年府令第8号
前払式支払手段発行保証金規則 2010年内閣府・法務省令第4号
資金移動業履行保証金規則 2010年内閣府・法務省令第5号
金融庁ガイドライン総則・資金移動業者監督上の評価項目
AML-CFTガイドラインFAQ202103 2021年3月金融庁
AML-CFTガイドラインFAQ202208 2022年8月金融庁
犯罪収益移転防止法 2007年法律第22号
犯罪収益移転防止法施行規則 2008年内閣府・総務省ほか省令
犯罪収益移転防止法施行令 2008年政令第20号
犯罪収益移転危険度調査書 2020年 国家公安委員会
犯罪収益移転危険度調査書 2021年 国家公安委員会
資金移動業自主規制規則 2010年日本資金決済業協会
資金移動業者登録一覧 金融庁
第二種資金移動業者等の評価項目 金融庁ガイドライン抜粋
外国為替検査ガイドライン 20210716

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