Funds Transfers

資金決済に関する法律 2009年法律第59号 
資金決済に関する法律施行令 2010年政令第19号
前払式支払手段に関する内閣府令 2010年府令第3号
資金移動業者に関する内閣府令 2010年府令第4号
資金移動業の指定紛争解決機関に関する内閣府令 2010年府令第8号
前払式支払手段発行保証金規則 2010年内閣府・法務省令第4号
資金移動業履行保証金規則 2010年内閣府・法務省令第5号
金融庁ガイドライン総則・資金移動業者監督上の評価項目
マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインFAQ 2021年3月金融庁
犯罪収益移転防止法 2007年法律第22号
犯罪収益移転防止法施行規則 2008年内閣府・総務省ほか省令
犯罪収益移転防止法施行令 2008年政令第20号
犯罪収益移転危険度調査書 2020年 国家公安委員会
犯罪収益移転危険度調査書 2021年 国家公安委員会
資金移動業自主規制規則 2010年日本資金決済業協会
資金移動業者登録一覧 金融庁
第二種資金移動業者等の評価項目 金融庁ガイドライン抜粋
Project Management 用語集 資金移動業者の全銀ネット参加
外国為替検査ガイドライン 20210716

わきびとたち

%d bloggers like this: